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汇丰黑钱案出现首宗罚款 遭墨西哥政府罚2.1亿据香港经济日报报道,美国政府调查汇丰控股(00005)协助洗黑钱及恐怖分子融资再有新发展,墨西哥汇丰被当地监管机构罚款2,750万美元,折合约2.14亿港元,是今次调查中首宗罚款公布. 美国一直认为墨西哥毒贩以美国作为洗黑钱之地,听证会的调查报告抨击墨

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为打击黑钱,莫迪拼了 印度废除大额纸币黑钱价值数十亿美元 "黑钱和腐败是在印度消除贫困的最大障碍."莫迪在向全国发表的讲话中这样说.一直以来,印度都深受黑钱之害.而这项让人意外的临时举措旨在让价值数十亿美元的"黑钱"纳入正规的金融体系,同时打击把印度作为目标的极端分子的融资渠道,后者被怀疑

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逃税 黑钱窟窿逆天 神秘家族拥2千亿成印度隐形首富而为打击逃税,印度政府早在今年6月开展了"收入申报计划".在该计划下,人们可以通过缴纳45%的费用将黑钱"洗白".在这过程中,竟意外发现了一个"全国新首富家族",其申报的金额甚至达到了2万亿卢比,约294亿美元. 在这种混乱之际,印度国内各种洗钱行动在

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